Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
Казань, ул. Кремлёвская, д.14
Адрес прокуратуры Республики Татарстан
+7 (843) 291-19-25
дежурный прокурор

+7 (843) 291-18-96
канцелярия

Чистопольская городская прокуратура выявила нарушения законодательства деятельности ломбарда

 
Чистопольская городская прокуратура выявила нарушения законодательства деятельности ломбарда
Чистопольская городская прокуратура 06.12.2018

Чистопольская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Проверка проводилась в обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Центральный».

Установлено, что директор и ответственный специалист организации не прошли обучение по вопросам противодействия легализации преступных доходов.

Кроме того, при осуществлении деятельности данные о клиентах не проверяются по базам миграционной службы, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, реестра сведений об утерянных и недействительных паспортов.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора ООО «Ломбард Центральный» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.


<  Возврат к списку


Нравится ли вам наш новый сайт?