Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
Казань, ул. Кремлёвская, д.14
Адрес прокуратуры Республики Татарстан

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

 
Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Отдел № 2 по надзору за следствием в органах внутренних дел 05.02.2020

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин и двух женщин - жителей г. Казани. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, в период с марта 2017 года по март 2019 года фигуранты дела, используя 29 подконтрольных им фирм, производили незаконные банковские операции: открытие и ведение банковских счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение от 8 до 14% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 78 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 9 млн рублей.

Кроме того, в период с июня 2018 года по апрель 2019 года один из обвиняемых для осуществления незаконных банковских операций зарегистрировал на 7 подставных лиц 14 организаций.

Свою вину соучастники полностью признали. В отношении троих фигурантов дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, женщины-сообщницы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе следствия наложен арест на автомобили Lexus и Mercedes-Benz, принадлежащие двум обвиняемым.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.


<  Возврат к списку