Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
Казань, ул. Кремлёвская, д.14
Адрес прокуратуры Республики Татарстан
+7 (843) 291-19-25
дежурный прокурор

+7 (843) 291-18-96
канцелярия

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

 
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности
Отдел № 2 по надзору за следствием в органах внутренних дел 27.12.2017

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2011-2014 гг. соучастники организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 12 созданными ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. За свои «услуги» члены организованной группы получали от 2 до 7% от обналиченной суммы.

Как полагает следствие, через счета фирм-однодневок прошло более 678 млн. рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн. рублей.

Свою вину соучастники полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе следствия изъяты 15 печатей различных юридических лиц и ИП, 200 пластиковых банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, 20 единиц компьютерной техники, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Следствием наложен арест на принадлежащее двоим обвиняемым имущество (автомобиль Mercedes-Benz GLK 220, денежные средства в сумме 556 тыс. рублей).

После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу. 


<  Возврат к списку


Нравится ли вам наш новый сайт?