Прокуратура Вахитовского района провела проверку соблюдения законодательства о кредитной кооперации
25.11.2013
Прокуратура Вахитовского района провела проверку соблюдения законодательства о кредитной кооперации

 

Прокуратура Вахитовского района г. Казани провела проверку соблюдения требований законодательства о кредитной кооперации, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности КПК «Золотой капитал», КПК «Казанский Кредитный Союз», КПК «Сберегательная касса», КПКГ «Содружество».

 

В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства в указанных кооперативах в установленном порядке реестр членов кооператива не ведется, документ, подтверждающий членство в кооперативе не составляется.

 

Кроме того, установлено, что в кооперативах не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

 

Указанные нарушения ущемляют права пайщиков кооператива, не способствуют созданию правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и свидетельствуют об отсутствии контроля за соблюдением действующего законодательства со стороны работников кооперативов, что недопустимо.

 

По результатам проверки в адрес руководителей прокуратура внесла представления об устранении нарушений действующего законодательства.

 

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

 

Прокуратура Вахитовского района города Казани. 25.11.2013.