Буинская городская прокуратура пресекла нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов
22.10.2014
Буинская городская прокуратура пресекла нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов

 

Буинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проверка проводилась в обществе с ограниченной ответственность «Ломбард».

 

В ходе проверки установлено, что ООО «Ломбард» осуществляет операции с денежными средствами и иным имуществом. При этом, в нарушение требований закона на предприятии до сих пор не разработаны правила внутреннего контроля и не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение этих правил.

 

В  связи с этим прокуратура города направила директору ООО «Ломбард» Рустему Замолдинову представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

 

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

 

                              Буинская городская прокуратура. 22.10.2014.